Даже небольшая ошибка в оплате зарубежного инвойса может привести к:
❌ Платеж на санкционный банк
Даже если ваш поставщик надежный, его банк может попасть под ограничения. Результат — заморозка платежа и потери, как в случае с компанией, лишившейся $18 000 из-за турецкого банка под санкциями OFAC.
❌ Неполный пакет документов
Инвойс без договора, спецификации или акта — повод для блокировки. Особенно строго проверяют платежи в Азию, ОАЭ и Китай.
❌ Оплата через «технического» плательщика
Если платит компания, не связанная с получателем, банк заподозрит отмывание денег и задержит перевод.
❌ Нарушение валютного контроля
Резиденты РФ обязаны соблюдать валютное законодательство, иначе — штрафы и арест счетов.
✅ Проверяйте банк получателя на санкционные риски
✅ Оформляйте полный пакет документов (договор + инвойс + акт)
✅ Платите только от юрлица, связанного с получателем
✅ Следите за валютным регулированием в вашей стране
✅ Используйте проверенных платёжных агентов
Введите номер:
